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제31기 정기주주총회 소집공고

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작성자 케이씨
댓글 0건 조회 392회 작성일 21-03-09 16:26

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                     주주총회 소집공고


                (31기 정기)


 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본

공고로 소집을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



                                                          -     -


1. 일 시 : 2021 3 24(수요일) 오전11


2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단312 케이씨텍4공장 3층 대강당


3. 회의 목적사항

. 보고사항
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감사보고
  -
영업보고
  -
내부회계관리제도 운영실태 보고

. 부의안건
   
1호 의안 : 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 () 포함)
                     
연결재무제표 승인의 건
   
2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   
3호 의안 : 이사 선임의 건
     
3-1호 의안 : 양호근 사내이사 (재선임)
     
3-2호 의안 : 고상걸 사내이사 (재선임)
     
3-3호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임)
     
3-4호 의안 : 조상록 사내이사 (신규선임)
     
3-5호 의안 : 윤상균 사외이사 (신규선임)  
   
4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   
5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번

  주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을

  행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
     
인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr
     
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

  - 2021 3 14 9 ~ 2021 3 23 17(기간 중 24시간 이용 가능)

. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                     
인감증명서, 대리인의 신분증


6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.



                                         
      2021  3  09
                                주 식 회 사   케 이 씨
                                대 표 이 사   양 호 근


 


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