제35기 정기주주총회 소집공고 > KC소식

• 목록

                                     주주총회 소집공고

                                                   (제35기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 

상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                    - 아       래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건 

   제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의

  관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

  아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

   인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

   모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에

비치하오니 참조하시기 바랍니다.

                                                 2025년 2월 25일

                              주식회사 케 이 씨

                              대표이사 권 홍 빈